Британские Виргинские острова (BVI) формально увеличили открытость своего печально знаменитого конфиденциального корпоративного сектора.
Порт принадлежит неоднозначному азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову и офшорной компании с Британских Виргинских островов.
Арбитражный суд Московской области отправил международное судебное поручение на Виргинские острова — в рамках дела о многомиллиардных задолженностях Микаила Шишханова, бывшего владельца «Рост-банка».
СМИ опубликовали расследование о компании Mediafon, которая помогала пользователям мобильных услуг в Молдове переключаться с одного оператора на другого с сохранением номера.
17 октября в Красноярске суд планирует рассмотреть иск Генпрокуратуры к миллиардеру Андрею Мельниченко, а также Хакасской сервисно-ремонтной компании и «Кузбассэнерго»...
Бывшие топ-менеджеры Газпрома Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов известные по делу Арашуковых скупают недвижимость.
Журналисты программы Схемы: коррупция в деталях сообщили, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет компанией Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов, которой принадлежит 24,66% в ООО Телерадиокомпания Студия 1+1.
За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.
Недавно британский парламент выпустил доклад об угрозе российских «грязных» денег и необходимости ужесточения санкций. Авторы привели ряд важных пунктов, которые существенно затруднят перекачку финансов на Запад и вызовут смятение в кругах «элиты» РФ.
